{"id":36784,"date":"2022-03-10T11:22:41","date_gmt":"2022-03-10T10:22:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.access-info.org\/?p=36784"},"modified":"2022-03-10T11:22:41","modified_gmt":"2022-03-10T10:22:41","slug":"transparencia-propiedades-ue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/2022-03-10\/transparencia-propiedades-ue\/","title":{"rendered":"Es imprescindible la transparencia inmediata sobre la propiedad de las empresas para revelar la riqueza oculta de los oligarcas rusos en la UE"},"content":{"rendered":"

Madrid, 2 de marzo de 2022 \u2013 Helen Darbishire y Rachel Hanna de Access Info Europe explican el porqu\u00e9 la transparencia es fundamental para garantizar la eficacia de las sanciones contra Rusia.<\/em><\/p>\n

Tras la invasi\u00f3n de Ucrania, ha habido indignaci\u00f3n mundial por el flagrante desprecio de Rusia hacia el derecho internacional, los derechos humanos y el principio de soberan\u00eda de los Estados.<\/p>\n

En un intento por disuadir a Putin de intensificar la acci\u00f3n militar en Ucrania, la Uni\u00f3n Europea (UE) y sus aliados se han unido para decidir sanciones que apuntan directamente a los oligarcas rusos, congelando sus activos, que de manera frecuente son fruto de la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero, e impidi\u00e9ndoles realizar operaciones financieras en la UE, el Reino Unido y los Estados Unidos.<\/p>\n

Por su parte, Ucrania ha logrado en los \u00faltimos a\u00f1os avances significativos en la lucha contra la corrupci\u00f3n, al ser el segundo pa\u00eds del mundo en abrir un registro de beneficiarios reales de veh\u00edculos financieros; adem\u00e1s, ha establecido un registro de empresas y un sistema de contrataci\u00f3n abierto, ProZorro<\/em><\/a>, que se ha convertido en un modelo a nivel mundial.<\/p>\n

Actualmente, el pueblo de Ucrania est\u00e1 luchando para garantizar que este progreso democr\u00e1tico no se revierta. En palabras de la presidenta de la Comisi\u00f3n de la UE, Ursula von der Leyen<\/a>, lo que estamos viviendo es una pelea entre democracias y autocracias.<\/p>\n

Access Info<\/em> da la bienvenida a la movilizaci\u00f3n de voluntades pol\u00edticas que tiene como objetivo la riqueza de la \u00e9lite rusa; sin embargo, nos preocupa que, sin un sistema fuerte, s\u00f3lido y transparente de un registro de empresas y propiedades reales en la Uni\u00f3n Europea, se pueda hacer mucho. Hace tiempo que la corrupta cleptocracia rusa ha aprendido a navegar por el sistema de la UE, benefici\u00e1ndose directamente de los d\u00e9biles niveles de transparencia sobre la propiedad de las empresas y sus beneficiarios, ocultando as\u00ed su inmensa riqueza mediante el uso de familias y empresas ficticias para mover y ocultar activos.<\/p>\n

En los \u00faltimos a\u00f1os, a pesar de toda la discusi\u00f3n sobre la lucha contra el lavado de dinero, los Estados miembros de la UE han sido notablemente lentos en implementar las reglas que ellos mismos han acordado. Actualmente, la Comisi\u00f3n Europea tiene procedimientos judiciales abiertos contra 21 Estados miembros por no transponer y\/o implementar completamente la 5.\u00aa Directiva contra el lavado de dinero [1], con infracciones que incluyen la falta de establecimiento de registros p\u00fablicos de beneficiarios reales para enero de 2020.<\/p>\n

Otra preocupaci\u00f3n importante es la falta de progreso en la apertura del registro y la propiedad de empresas como datos abiertos gratuitos, a pesar de que esto fue prometido por la Directiva de datos abiertos de 2019 [2]. La fecha l\u00edmite para que los Estados miembros implementen la misma ha expirado, pero sus manos est\u00e1n atadas ya que la Comisi\u00f3n casi no ha avanzado en la Ley de Implementaci\u00f3n necesaria para su puesta en marcha. A este respecto, una excusa para esta demora es el costo de transformar y digitalizar estos registros para que puedan realmente ser abiertos.<\/p>\n

Estos argumentos son falsos. El precio de abrir los datos es m\u00ednimo en comparaci\u00f3n con los de no hacerlo, esto dado el costo de la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero, los democr\u00e1ticos, e incluso aquellos de vidas humanas.<\/p>\n

Durante los primeros d\u00edas de esta guerra, el equipo de Access Info fue contactado por periodistas y activistas que intentaban acceder a los registros de empresas para rastrear d\u00f3nde podr\u00edan estar escondiendo su riqueza aquellos individuos sujetos a las nuevas sanciones. No siempre podemos ayudarlos ya que los registros necesarios para llevar a cabo esta tarea no est\u00e1n completamente abiertos, incluso los registros de beneficiarios reales a\u00fan no se han creado en algunos pa\u00edses.<\/p>\n

Ahora que hemos visto lo que la UE puede hacer cuando hay determinaci\u00f3n y voluntad pol\u00edtica, es el momento de que estas acciones se dirijan hacia sus esfuerzos anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n

La transparencia y rendici\u00f3n de cuentas del sistema financiero europeo debe ser una prioridad. De esta forma, podremos combatir de manera eficaz la corrupci\u00f3n, defender la democracia y fortalecer el estado de derecho.<\/p>\n

Para garantizar que las sanciones de la UE realmente tengan un efecto sobre la cleptocracia rusa y su riqueza oculta, y sobre reg\u00edmenes similares de todo el mundo que traen su dinero a Europa, la UE debe impulsar la implementaci\u00f3n de herramientas anticorrupci\u00f3n que ayuden al rastreo de estos activos, incluida la apertura de registros de empresas y de beneficiarios reales al p\u00fablico, para que los periodistas de investigaci\u00f3n y las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer su trabajo y exponer los flujos financieros il\u00edcitos.<\/p>\n

Sabemos lo que hay que hacer, \u00a1y ahora es el momento de hacerlo!<\/p>\n

Access Info <\/strong>pide a la Comisi\u00f3n Europea:<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00bb<\/span> <\/strong>Cumplir con sus obligaciones bajo la Directiva de Datos Abiertos para abrir los datos de las empresas avanzando r\u00e1pidamente con una propuesta y consulta p\u00fablica sobre una Ley de Implementaci\u00f3n en la materia, que brinde total transparencia de la informaci\u00f3n sobre la propiedad de las empresas bajo una licencia genuinamente abierta;<\/p>\n

\u00bb<\/span> <\/strong>Apoyar el trabajo de los periodistas de investigaci\u00f3n y las organizaciones anticorrupci\u00f3n, garantizando que exista a nivel de la UE, un portal central que proporcione acceso gratuito a los registros nacionales de empresas y sus beneficiarios reales.<\/p>\n

Access Info<\/strong> insta a los Estados miembros de la UE a:<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00bb <\/strong><\/span>Actuar con urgencia para cumplir con sus obligaciones en virtud de la 5\u00aa Directiva contra el lavado de dinero para que todos los pa\u00edses tengan un registro de beneficiarios reales de acceso p\u00fablico y, como medida adicional para facilitar el trabajo de los periodistas y la sociedad civil, proporcionar su acceso gratuito;<\/p>\n

\u00bb<\/span> <\/strong>Comprometerse a intervenir de inmediato a efecto de que se abran los registros nacionales de empresas como datos abiertos y que los datos clave que sean necesarios para el trabajo anticorrupci\u00f3n, est\u00e9n disponibles para todos de forma gratuita.<\/p>\n

\n

\u00bfQu\u00e9 est\u00e1 haciendo Access Info para ayudar a Ucrania?<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n

\n

[1] Directiva (UE) 2018\/843 relativa a la prevenci\u00f3n de la utilizaci\u00f3n del sistema financiero para fines de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo<\/p>\n

[2] Directiva (UE) 2019\/1024 sobre datos abiertos y reutilizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n del sector p\u00fablico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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\u00bb<\/span> <\/strong>Mantiene contacto con la sociedad civil en Ucrania, en la medida de lo posible, para escuchar sus prioridades y solicitudes;
\n\u00bb <\/strong><\/span>Ayuda a periodistas y organizaciones de la sociedad civil de toda Europa y de todo el mundo con solicitudes de informaci\u00f3n;
\n\u00bb <\/strong><\/span>Coordina acciones y recomendaciones sobre medidas relacionadas con los flujos financieros il\u00edcitos con la Coalici\u00f3n global de organizaciones anticorrupci\u00f3n de la UNCAC, consulte la declaraci\u00f3n aqu\u00ed<\/a>;
\n\u00bb <\/strong><\/span>Sirve de enlace con Open Government Partnership y sus gobiernos miembros sobre la mejor manera en que la comunidad de gobierno abierto puede responder a la crisis; consulte la declaraci\u00f3n aqu\u00ed<\/a>;
\n\u00bb<\/span> <\/strong>En conjunto con los otros miembros de Open Spending EU Coalition, estamos desarrollando recomendaciones espec\u00edficas para la UE, los Estados miembros y los eurodiputados sobre medidas urgentes para garantizar la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas de las acciones relacionadas con esta crisis;
\n\u00bb<\/span> <\/strong>Seguimiento y evaluaci\u00f3n de la respuesta de la UE a la crisis desde la perspectiva del acceso a la informaci\u00f3n, para que podamos contribuir mejor a los procesos de toma de decisiones relevantes.<\/p>\n